Deutsche Bank "cooperează" cu SUA în ancheta privind posibila încălcare a embargoului american
Data publicarii: Astazi, 03-07-2014 | Finante-BanciBanca germană Deutsche Bank a indicat miercuri că este în cooperare cu SUA, care anchetează tranzacţiile sale în dolari desfăşurate în contul unor entităţi din ţări aflate sub sancţiuni economice americane, transmite AFP.
'Am primit cereri de informaţii de la agenţii de reglementare privind istoricul ordinelor de plată în dolari efectuate prin instituţiile noastre financiare americane', a precizat Michael Golden, un purtător de cuvânt al băncii.
Scopul acestor solicitări este de a verifica dacă aceste operaţiuni în dolari sunt 'conforme' cu legile americane, a adăugat el, fără a oferi numele agenţiilor în chestiune. 'Cooperăm cu autorităţile de reglementare', a spus el.
Deutsche Bank a precizat că nu este în măsură să determine la ora actuală eventualele consecinţe ale acestor anchete.
'Ele pot duce la impunerea unor penalităţi financiare importante sau la efectul invers', potrivit purtătorului de cuvânt.
La fel ca alte mari bănci europene, Deutsche Bank, care încearcă să tempereze temerile privind capacitatea sa de absorbi pierderi puternice, este suspectată de SUA că a făcut afaceri cu entităţi din Sudanul de Sud, Iran şi Siria, ţări lovite de embargoul american, potrivit unor surse apropiate de acest dosar.
Anchetele sunt realizate în comun de Departamentul de Justiţie şi Trezorerie, Rezerva Federală şi autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DSF).
Banca franceză BNP Paribas a primit luni o amendă de 8,9 miliarde de dolari pentru fapte similare.
SURSA: Economica.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut